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广东新会美达锦纶股份有限公司 十届董事会第4次会议决议公告
发布日期:2021-10-13 21:31   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第4次会议于2021年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,到会董事经讨论,表决通过:

  一、118论坛坛118网址之,《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

  根据公司生产经营需要,公司向福建申远新材料有限公司及孚逸特(上海)化工有限公司采购原材料已内酰胺,预计2021年8月至12月采购总额不超过人民币28,000万元。因2021年8月5日,公司与福建力恒投资有限公司签署了《附生效条件的认购协议》,本次非公开发行完成后,公司控股股东将变更为力恒投资,实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定,福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体,本次交易构成日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  二、《关于召开2021年公司第二次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。同意召开2021年公司第二次临时股东大会,相关工作由董事长负责筹备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第4次会议于2021年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,到会董事经讨论,表决通过:

  一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

  根据公司生产经营需要,公司向福建申远新材料有限公司及孚逸特(上海)化工有限公司采购原材料已内酰胺,预计2021年8月至12月采购总额不超过人民币28,000万元。因2021年8月5日,公司与福建力恒投资有限公司签署了《附生效条件的认购协议》,本次非公开发行完成后,公司控股股东将变更为力恒投资,实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定,福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体,本次交易构成日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  二、《关于召开2021年公司第二次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。同意召开2021年公司第二次临时股东大会,相关工作由董事长负责筹备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的相关公告。

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